完整、马鞍确保客户信息和交易信息真实、山太核实清退高风险商户，白支排查商户收单业务，行多洗钱加强关键岗位人员反洗钱能力，措并合规，好反向开卡客户介绍银行卡使用规范，工作营造浓厚的马鞍反洗钱宣传气氛。排查可疑交易，山太多措并举，白支严禁出租出借买卖银行卡，行多洗钱提高反洗钱风险防控，措并严禁利用银行卡涉赌涉诈，好反对未达反洗钱工作要求的工作客户及时补录个人信息，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，马鞍促进反洗钱工作有效开展。要求全员做好客户识别工作，排查问题商户，严格落实反洗钱工作要求，大厅内摆放反洗钱宣传折页，推动商户业务高质量稳健发展。规避风险，

一是加强人员反洗钱工作管理，补录商户信息，询问银行卡开户客户开卡目的，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，

三是定期开展商户排查，

二是做好反洗钱宣传教育工作，防范化解业务风险和案件隐患，守好风险防控第一道防线。