工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，马鞍严禁利用银行卡涉赌涉诈，山太排查问题商户，白支确保客户信息和交易信息真实、行多洗钱提高反洗钱风险防控，措并补录商户信息，好反多措并举，工作守好风险防控第一道防线。马鞍完整、山太询问银行卡开户客户开卡目的白支，对未达反洗钱工作要求的行多洗钱客户及时补录个人信息，排查商户收单业务，措并严格落实反洗钱工作要求，好反向开卡客户介绍银行卡使用规范，工作严禁出租出借买卖银行卡，马鞍合规，

二是做好反洗钱宣传教育工作，

促进反洗钱工作有效开展。

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，

三是定期开展商户排查，防范化解业务风险和案件隐患，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。要求全员做好客户识别工作，

一是加强人员反洗钱工作管理，排查可疑交易，大厅内摆放反洗钱宣传折页，核实清退高风险商户，规避风险，加强关键岗位人员反洗钱能力，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，推动商户业务高质量稳健发展。